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6月2日，匯川區人民檢察院檢察長梁隆剛出庭支持公訴遵義市首例洗錢犯罪案件，法院當庭判處被告人毛某甲、毛某乙有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

2018年6月至9月，任某（犯信用卡詐騙罪，另案處理）利用為他人代辦網絡貸款需要銀行流水為由，多次騙取他人信用卡并使用，且在網絡貸款辦理批準后，隱瞞貸款資金已到位的事實非法據為己有，通過這種方式，任某共騙10余人的錢財40余萬元。其中，任某以給被害人肖某甲、肖某乙等辦理網絡貸款為名，以需要銀行流水才能辦理貸款為由，騙取肖某甲、肖某乙等個人銀行卡信息、手機驗證碼后，通過微信發給網名為“螞蟻金融”的人利用POS機進行提現。

經查，“螞蟻金融”的實際操作人為毛某甲、毛某乙。他們在明知任某實施信用卡詐騙犯罪的情況下，仍用POS機幫助其提現和協助轉移犯罪所得資金。在收取手續費和好處費后，毛某甲、毛某乙將用POS套現的資金共計人民幣119911元，通過微信、支付寶和銀行轉賬的方式轉給任某。

庭審前，作為主辦該案的員額制檢察官，梁隆剛與檢察官辦案組一起審閱了全部案卷材料，依法訊問了被告人毛某甲、毛某乙，并告知了其訴訟權利義務。庭審中，梁隆剛宣讀了起訴書，訊問了被告人毛某甲、毛某乙，出示了本案證據。被告人及其辯護人對證據進行了質證，控辯雙方充分發表了意見。法庭辯論時，梁隆剛發表了公訴意見，有力指控了犯罪。

法院經審理認為，毛某甲、毛某乙犯洗錢罪的犯罪事實清楚，證據確實、充分，鑒于毛某甲、毛某乙有自首情節，無犯罪前科，且自愿認罪認罰，簽署了認罪認罰具結書，依法判處毛某甲、毛某乙有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。毛某甲、毛某乙當庭表示服判，不上訴。

據悉，該案是遵義市檢察機關辦理并成功判決的首例洗錢犯罪案件。

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